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本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）2023年度股東大會(huì)于2024年4月26日在南陽村鎮(zhèn)銀行總行召開，本次會(huì)議由董事會(huì)召集。

一、會(huì)議出席情況

與會(huì)股東及股東委托代理人9人，代表股份4億股，占有效表決權(quán)的100%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本行《章程》相關(guān)規(guī)定。

二、議案審議及表決情況

（一）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于豁免南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（二）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)2023年度工作報(bào)告和2024年度工作計(jì)劃》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（三）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（四）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2023年度工作報(bào)告和2024年度工作計(jì)劃》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（五）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（六）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（七）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（八）會(huì)議以投票表決方式通過了《南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（九）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于張立紅不再擔(dān)任本行董事會(huì)董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉王玥為本行股權(quán)董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

三、律師出具的法律意見

南陽衡祥律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效，出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)符合法定數(shù)額；會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

特此公告。

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會(huì)

2024年4月26日